ante el problema de las drogas
un compromiso con la salud, la convivencia y el desarrollo

Marco Legal

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Normativa Sobre Lavado de Activos

Decreto 355/010 de 2 de diciembre de 2010
Reporte de operaciones inusuales y sospechosos


Decreto Ley 14.294 de 31 de octubre de 1974
Ley de estupefacientes


Ley 18.494 de 5 de junio de 2009
Ley de fortalecimiento y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.


Ley 18.588 de 18 de setiembre de 2009
Ley sobre bienes y valores decomisados por la Junta Nacional de Drogas.


Ley 18.401 de 24 de octubre de 2008 - Título II, Cap. I
Crea la Superintendencia de Servicios Financieros (Art.9) y se le asignan cometidos y atribuciones (Art.11); se establece que en su ámbito funcionará la Unidad de Información y Análisis Financiero y se definen sus cometidos (Art.10)


Ley 18.362 de 15 de octubre de 2008, Art. 414 y 415
Crea dos Juzgados Letrados de Primera Instancia en materia Penal con especialización en Crimen Organizado


Ley 18.390 de 14 de octubre de 2008
Crea dos Fiscalías Letradas Nacionales en Materia Penal con especialización en Crimen Organizado


Ley 18.172 de 7 de setiembre de 2007 - Art. 112
Crea el cargo de Secretario General de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos


Ley 18.083 de 27 de diciembre de 2006, Art. 4 al 7
Prohíbe constituirse nuevas Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI) y se fija un plazo para que las existentes se adecuen preceptivamente al régimen general de tributación


Ley 18.046 de 24 de octubre de 2006. Art. 125
Crea el "Fondo de la Junta Nacional de Drogas de Bienes Decomisados"


Ley 18.026 de 25 de setiembre de 2006
Modifica la redacción del Art. 8 de la Ley 17.835, incorporando el crimen de genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad como delitos precedentes del de lavado de activos


Ley 17.948 de 8 de enero de 2006
Limita el secreto bancario a las operaciones pasivas y se establecen condiciones de acceso a la información referente a personas, empresas e instituciones incorporadas a los registros del Banco Central del Uruguay.


Ley 17.904 de 27 de setiembre de 2005, Art. 13
Establece la obligación de inscribir en el Registro Nacional de Comercio los nombramientos de administrador, director o representante de sociedades comerciales


Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005. Arts 67 y 68
Regula confiscación de bienes, productos o instrumentos que no deban ser destruidos ni resulten perjudiciales para la población.


Ley 17.861 de 15 de diciembre 2004
Aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños y contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire


Ley 17.835 de 23 de setiembre de 2004
Sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.


Ley 17.704 de 27 de octubre de 2003
Aprueba Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo


Ley 17.016 de 22 de Octubre de 1998
Normas referentes a estupefacientes y sustancias que determinen dependencia física o psíquica


Ley 16.579 de 21 de setiembre de 1994
Aprueba la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 (Convención de Viena)


Decreto 82/001de 8 de marzo de 2001
Crea el Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos dependiente de la Junta Nacional de Drogas.


Decreto 86/2005 de 24 de febrero de 2005
Fortalecimiento del sistema de prevención y control del lavado de  activos y la financiación del terrorismo. Sistema financiero


Decreto 471/06 de 27 de noviembre de 2006
Aduanas. Declaración de transporte de valores a través de la frontera. Sistema de prevención y control del lavado de activos


Decreto 255/06 de 7 de agosto de 2006
Sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.


Decreto 245/07 de 2 de julio de 2007
Crea la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo. Enumera los cometidos sustantivos de dicha Comisión.